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Regeln

Nutzungsbedingungen

1. Allgemeine Bestimmungen

1.1. Diese Vereinbarung legt das Verfahren für die Erbringung von Dienstleistungen für den Austausch von elektronischem Geld durch den Onlinedienst fest.

1.2. Der Onlinedienst bezeichnet eine Online-Ressource für den Umtausch von elektronischem Geld im Internet – 24paybank – die Website https://24paybank.net und zugehörige Anwendungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die mobile Anwendung).

1.3. Ein Nutzer ist eine natürliche oder juristische Person, die den Wunsch geäußert hat, die Dienste des Online-Dienstes 24paybank zu nutzen.

1.4. Der Nutzer und die Online-Ressource von 24paybank, wenn gemeinsam darauf Bezug genommen wird, werden als die Parteien bezeichnet.

1.5. Die Parteien vereinbaren, dass dieser Vertrag in elektronischer Form die gleiche Rechtskraft wie ein schriftliches Dokument hat und die Geschäftsbeziehung zwischen den Nutzern (natürliche oder juristische Person) und dem Anbieter bestimmter Dienstleistungen (24paybank) regelt.

1.6. Der Vertrag ist ein öffentliches Angebot, das der Nutzer annimmt, indem er über die Webressource des 24paybank-Onlinedienstes einen Antrag auf Erbringung von Dienstleistungen des 24paybank-Onlinedienstes stellt.

1.7. Der Benutzer bestätigt, während er sich auf der Website befindet und/oder die Anwendungen des Onlinedienstes nutzt, dass er diese Nutzungsbedingungen vollständig gelesen und akzeptiert hat, bevor er eine Aktivität ausführt (Abschluss einer Aktion).

 

1.8. Jede Aktivität des Benutzers auf der Website des Onlinedienstes sowie in den Anwendungen des Dienstes (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die mobile Anwendung), unabhängig davon, ob es sich um eine Anwendung für einen Austausch und / oder eine andere Aktivität handelt gilt als Zustimmung, sich einem Personenidentifikationsverfahren zu unterziehen und alle dafür erforderlichen Daten und/oder Dokumente bereitzustellen. Dies ist eine Voraussetzung gemäß Ziffer 9.6 dieser Vereinbarung.

2. Vertragsgegenstand

2.1. Die Online-Ressource von 24paybank stellt die in Absatz 4 dieser Vereinbarung angegebenen Dienste bereit, sofern der Benutzer die in Absatz 9 dieser Vereinbarung festgelegten Standards sorgfältig befolgt. Das Verfahren für ihre Bereitstellung wird durch die internen Bestimmungen der 24paybank-Online-Ressource bestimmt, die in Abschnitt 5 dieser Vereinbarung festgelegt wurden.

2.2. Der Benutzer akzeptiert die Dienste der 24paybank-Online-Ressource und bezahlt sie gemäß den im Vertrag festgelegten Bedingungen.

3. Rechte und Pflichten der Parteien

3.1. Der 24paybank Onlinedienst ist verpflichtet:

3.1.1. Konvertieren Sie digitale Währungen von Online-Zahlungssystemen Qiwi, Payeer, Perfect Money, Yandex.Money und anderen in Übereinstimmung mit den in dieser Vereinbarung festgelegten Standards;

3.1.2. Bereitstellung technischer und informativer Unterstützung für Benutzer bei der Durchführung von Geldüberweisungen über den 24paybank-Onlinedienst;

3.1.3. Gewährleisten Sie die Sicherheit detaillierter Informationen zu Umtauschtransaktionen (personenbezogene Daten der Benutzer, Zeitpunkt der Umtauschoperation, Betrag und andere Informationen) und stellen Sie sie den Benutzern zur Verfügung, die diese Transaktionen initiiert haben. Informationen über Geldtransfers in verschiedene Richtungen mit Zahlungssystemen haben den Status "Vertraulich" und werden nicht offengelegt;

3.1.4. Geben Sie gemäß der aktuellen Datenschutzrichtlinie keine Informationen über abgeschlossene Transaktionen an Dritte weiter. Eine Ausnahme bilden folgende Fälle:

  • wenn die am Standort des 24paybank Online-Service ansässige Justizbehörde eine entsprechende Entscheidung erlassen hat, die in Kraft getreten ist;
  • wenn eine Anfrage von offiziellen Strafverfolgungsbehörden und Finanzüberwachungsinstituten eingeht, die am Standort des 24paybank Online-Service tätig sind;
  • Bei Kontaktaufnahme mit der Verwaltung der oben aufgeführten Partner (Online-Zahlungssysteme).

3.1.5. Berücksichtigen Sie Informationen über Rabatte, die Benutzern gewährt werden;

3.1.6. Stellen Sie sicher, dass das Geld dem Konto des Benutzers oder eines Dritten innerhalb eines Tages nach Erhalt einer Beschwerde in den in den Absätzen 3.2.5, 5.4, 5.5 oder 5.6 dieser Vereinbarung vorgesehenen Fällen gutgeschrieben wird.

 

3.1.7. Beachten Sie die Datenschutzrichtlinie auf der Seite mit der Adresse https://24paybank.net/privacy_policy/

 

3.2. Der Benutzer ist verpflichtet:

3.2.1. Bereitstellung genauer Daten und Details für die rechtzeitige Durchführung von Geldüberweisungen;

3.2.2. Geben Sie zuverlässige Informationen über die verwendete E-Mail-Adresse und zuverlässige Informationen bei der Identifizierung einer Person an.

3.2.3. Bieten Sie die Möglichkeit, Systembenachrichtigungen per E-Mail zu erhalten. Zugang zum Internet mit einem Computer oder anderen elektronischen Rechengeräten haben. Verwenden Sie die neuesten Versionen von Antivirenprogrammen, um eine sichere Verbindung mit der 24paybank Online-Ressource herzustellen.

3.2.4. Halten Sie sich an die Bedingungen dieser Vereinbarung;

3.2.5. Informieren Sie die Verwaltung der Internetressource 24paybank über alle Fälle, in denen die überwiesenen Beträge nicht ganz oder teilweise auf das Konto des Benutzers oder eines Dritten überwiesen wurden. Und auch über die in den Absätzen 5.4, 5.5 und 5.6 dieser Vereinbarung aufgeführten Präzedenzfälle. Spätestens einen Monat nach Erhalt der Mittel ist eine entsprechende Mitteilung an die Verwaltung zu richten. Wird diese Voraussetzung nicht erfüllt, stehen die strittigen Beträge dem 24paybank Online-Service zur Verfügung;

3.2.6. Halten Sie sich an die Gesetze, die Online-Geldüberweisungen regeln.
3.2.7. Verwenden Sie keine verschiedenen Traffic-Cheat-Systeme.

 

3.2.8. Gewährleisten Sie die Sicherheit des Kontos im Onlinedienst und benachrichtigen Sie die Onlinedienstverwaltung unverzüglich über verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Konto des Benutzers.

 

3.2.8. Geben Sie genaue Informationen an und schließen Sie das Identifizierungsverfahren ab, indem Sie die erforderlichen Informationen und / oder Unterlagen auf erste Anfrage des Onlinedienstes in jeder Situation bereitstellen, in der der Onlinedienst dies erfordert.

 

3.3. Der 24paybank Online-Service hat das Recht:

3.3.1. Aktivitäten vorübergehend auszusetzen, um den Dienst zu modernisieren oder Probleme zu beheben;

3.3.2. Auf Ersuchen der zuständigen Behörden, der Verwaltung der oben genannten Zahlungssysteme oder der Beschwerde des Benutzers über betrügerische Handlungen, den Umtauschvorgang zu stoppen, bis die Situation geklärt ist;

3.3.3. Legen Sie nach eigenem Ermessen Rabatte für Wechselgeschäfte fest;

3.3.4. Bestimmen Sie die Höhe der für das Tauschgeschäft zu zahlenden Provision;

3.3.5. Einem potenziellen Nutzer seine Dienste verweigern, ohne die Motive für sein Handeln zu erläutern;

3.3.6. Erhalten Sie vom Benutzer Informationen, die den Abschluss des Umtauschvorgangs per E-Mail, Mobiltelefon, Screenshot der elektronischen Geldbörse bestätigen, wenn der Umtausch durch einen Fehler abgeschlossen wurde;

3.3.7. Unterbrechen Sie die Kommunikation mit einem Benutzer, der unhöflich ist, themenfremde Fragen stellt oder dem Support-Service nicht die erforderlichen Informationen zur Verfügung stellt;

3.3.8. den Börsenbetrieb auf Grundlage der Ziffern 5.4, 5.5 und 5.6 zu sperren. und die Vorschriften;

3.3.9. Sperren Sie gegebenenfalls den Vorgang und frieren Sie den Austauschvorgang des Benutzers zusammen mit allen vom Benutzer erhaltenen Vermögenswerten ein, bis alle Probleme, die der Onlinedienst möglicherweise hat, vollständig untersucht wurden. Die Sperrung von Geldern oder anderen Vermögenswerten kann bis zu 165 Kalendertagen erfolgen.
3.3.10. Bei Nichteinhaltung der Verpflichtungen gemäß Ziffer 3.2.7 hat die Verwaltung das Recht, den Benutzer, der gegen diese Ziffer verstoßen hat, sowie die Quelle / den Generator von Übergängen zu sperren.

3.3.11. Im Falle einer ungerechtfertigten Bereicherung durch den Kunden mit elektronischem Geld des 24paybank-Onlinedienstes oder Drittanbieterdiensten für den Umtausch von elektronischem Geld ist die Verwaltung des 24paybank.com-Onlinedienstes berechtigt, die Ausführung des Antrags bis zur Begründung auszusetzen und alle Umstände geklärt sind, sowie der Ersatz von zu Unrecht erlangten Geldern und Eigentumsrechten daran des 24paybank Online-Service oder anderer Wechseldienste.

3.3.12. Wenn ein Bedarf jeglicher Art besteht und / oder der Verdacht auf einen Gesetzesverstoß, die Begehung rechtswidriger Handlungen durch den Benutzer besteht, hat der Onlinedienst das Recht, die in Absatz 3.3 beschriebenen Maßnahmen anzuwenden /oder Dokumentation persönlicher Natur und/oder die Herkunft von Geldern und/oder digitalen Vermögenswerten oder Kryptowährungen.

4. Erbrachte Dienstleistungen

4.1. Der Onlinedienst 24paybank tauscht elektronisches Geld von Bitcoin, Qiwi, Payeer, Perfect Money, Yandex.Money und anderen Zahlungssystemen mit Bankinstituten aus, deren Liste auf der Website bereitgestellt wird;

4.2. Der Onlinedienst 24paybank ist nicht berechtigt, die Rechtmäßigkeit des Besitzes des Nutzers an den beim Umtausch eingesetzten Geldern zu überprüfen.

5. Vorschriften für den Austausch von elektronischem Geld

5.1. Die Durchführung der Transaktion beginnt, nachdem der Benutzer die für den Umtausch bestimmten Mittel erhalten hat. Wenn das Geld für den vom Benutzer erstellten Antrag nicht innerhalb von 20 Minuten eingegangen ist, wird der Antrag automatisch vom Sicherheitsdienst der Börsenseite 24paybank.net gelöscht. Im Falle eines Zahlungseingangs für den Antrag über die angegebene Zeit (90 Minuten für Kryptowährung) hinaus wird der Antrag zum aktuellen Kurs zum Zeitpunkt des Geldeingangs vom Benutzer bearbeitet.

5.2. Die Transaktion gilt als abgeschlossen, nachdem das Geld an die vom Benutzer angegebenen Daten überwiesen wurde.

5.3. Der Benutzer kann eine bereits begonnene Transaktion nicht stornieren oder das für den Umtausch bereitgestellte Geld zurückgeben.

5.4. Hat der Nutzer bei der Durchführung des Vorgangs einen anderen als den angegebenen Betrag erhalten, kann der 24paybank Onlinedienst den Umtausch aussetzen und auf Wunsch des Nutzers auf Grundlage von Ziffer 3.2.5 den tatsächlich erhaltenen Betrag am auszahlen Wechselkurs zu Beginn der Operation.

5.5. Wenn der Benutzer ungültige oder gesperrte Daten angegeben hat, wird der Austauschvorgang beendet. Das Geld wird auf der Grundlage seiner Anfrage gemäß Ziffer 3.2.5 auf das Konto des Benutzers zurückerstattet. Gleichzeitig wird ihnen für den Umtausch eine Provision sowie ein Bußgeld in Höhe von zwei Prozent des Transaktionsbetrags in Rechnung gestellt.

5.6. Wenn der Benutzer die Notizen zur Zahlung geändert oder die Rechnung von einem externen Konto bezahlt hat, kann ein solcher Vorgang gesperrt werden. Die Rückerstattung erfolgt in diesem Fall nach Aufforderung des Nutzers auf Grundlage von Ziffer 3.2.5 abzüglich der Provision und einem Prozent des Auszahlungsbetrags.

5.7. Wenn der Kunde Bitcoin-Kryptowährung erhält, hängen die Bedingungen für die Bestätigung der Transaktion (Gutschrift von Geldern) vom Bitcoin-System selbst ab. Dieser Vorgang kann je nach Auslastung des Bitcoin-Netzwerks zwischen 15 Minuten und mehreren Tagen dauern. Der Austauschdienst ist nicht verantwortlich für die Geschwindigkeit von Transaktionen und Bestätigungen im Bitcoin-Netzwerk und / oder in einer anderen Blockchain.

6. Garantien und Haftung der Parteien


6.1. Der Onlinedienst 24paybank trägt keine materielle und moralische Verantwortung für die missbräuchliche Nutzung des Dienstes durch den Benutzer sowie für Fehler, die ihm beim Ausfüllen bestimmter Punkte des Standardantragsformulars für den Umtausch von digitalem Geld unterlaufen sind. Selbst wenn das Geld auf das falsche Konto überwiesen wurde, wird die Operation nicht storniert oder erstattet.

6.2. Der Onlinedienst 24paybank haftet nicht für Schäden oder Verluste, die dadurch entstehen, dass der Nutzer das Gerät als Ganzes oder einzelne Elemente nicht nutzen kann.

6.3. Der 24paybank Onlinedienst ist nicht verantwortlich für Handlungen von Banken und Zahlungssystemen, die zu Fehlern oder Zahlungsverzögerungen geführt haben.

6.4. Der Onlinedienst 24paybank ist nicht verantwortlich für die dem Nutzer entstehenden Kosten, Verluste oder entgangenen Gewinn, die durch falsche Vorstellungen des Nutzers bezüglich Tarifen, Rentabilität des Betriebs und anderer subjektiver Sachverhalte verursacht wurden.

6.5. Der 24paybank Online-Service haftet nicht für Kosten, die durch Fehler oder Verzögerungen bei elektronischen Überweisungen oder Zahlungen entstehen;

6.6. Der Benutzer bestätigt, dass er der rechtliche Eigentümer ist oder rechtliche Gründe für die Verwendung der Gelder hat, die an Tauschgeschäften beteiligt sind.

6.7. Der Nutzer verpflichtet sich, Dritten Schäden zu ersetzen, deren Entstehung mittelbar oder unmittelbar mit der Nutzung des Dienstes durch den Nutzer zusammenhängt.

6.8. Der Benutzer garantiert, dass er das 16. Lebensjahr vollendet hat oder die Volljährigkeit erreicht hat, die von der für den Benutzer geltenden Gerichtsbarkeit bestimmt wird. Wenn der Nutzer aufgrund der Altersgrenze gegen die Bestimmungen dieses Absatzes verstößt, muss er die Nutzung des Dienstes sofort einstellen und die Website verlassen.

6.9. Der Benutzer garantiert, dass er die Nutzung des 24paybank-Dienstes jederzeit einstellen wird, wenn geltende Gesetze in seinem Land die Verwendung von Kryptowährungen und / oder Wechseldiensten verbieten oder untersagen.

6.10. Der Benutzer erklärt, garantiert und stimmt zu, dass er die Ressourcen des Dienstes nicht zum Zwecke der Täuschung, in betrügerischen Plänen und / oder anderen illegalen Handlungen verwenden wird.

6.11. Der Benutzer übernimmt die volle Verantwortung für alle Aktionen, die er im Onlinedienst und / oder seinen Anwendungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die mobile Anwendung) ausführt.

6.12. Der Benutzer ist allein verantwortlich für alle anwendbaren Steuern, die auf Transaktionen des Benutzers im Onlinedienst zu zahlen sind.

6.13. Der Benutzer bestätigt, dass er Dritte nicht ermutigen und/oder veranlassen wird, sich an Aktivitäten zu beteiligen, die durch diese Vereinbarung und/oder durch geltendes Recht in seinem Land unter Verwendung des Onlinedienstes verboten sind.

6.14. Der Benutzer bestätigt, dass er nicht versuchen wird, sich Zugang zu Informationen und/oder Inhalten und/oder Diensten zu verschaffen, auf die er keinen Zugriff hat.

6.15. Der Benutzer erkennt an, dass er nicht versuchen wird, die Software der Online-Ressource in irgendeiner Weise zu modifizieren, zu dekompilieren, zurückzuentwickeln oder zu disassemblieren.

6.16. Der Benutzer bestätigt, dass er nicht über den Onlinedienst tauschen und / oder versuchen wird, eine Zahlung mit Krypto-Assets zu leisten, die durch illegale Glücksspielaktivitäten erlangt wurden; der Betrug; Geldwäsche; oder terroristische Aktivitäten; oder andere illegale Aktivitäten. Auf dem Onlinedienst kann der Benutzer nur die legal erworbenen Krypto-Assets verwenden.

7. Ändern von Informationen

7.1. Die Administration des 24paybank Online Service kann diese Vereinbarung jederzeit ergänzen oder ändern. In diesem Fall treten alle Änderungen sofort in Kraft, nachdem sie auf der Webressource veröffentlicht wurden. Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden und akzeptiert diese bedingungslos.

8. Höhere Gewalt

8.1. Die Parteien sind von der Haftung für die Nichterfüllung oder verspätete Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertrag befreit, wenn Umstände höherer Gewalt eingetreten sind. Dazu gehören: Naturkatastrophen, Regierungshandlungen, Krieg, Feuer, Explosion, Terroranschlag, Überschwemmung, Aufruhr, Hackerangriffe, Massenunruhen. Dazu gehören auch das Fehlen oder der Ausfall von Arbeiten an der Stromversorgung, dem Zugang zum Internet, Kommunikationsdiensten oder anderen Systemen und Netzen.

9. Verbindliche Bedingungen für die Durchführung von Börsengeschäften

9.1. Es ist untersagt, den 24paybank Online-Service zu nutzen, um illegale oder betrügerische Transaktionen durchzuführen. Der Benutzer erklärt sich damit einverstanden, dass er für jeden Versuch, Gelder zweifelhafter Herkunft umzutauschen, gemäß den Gesetzen des Landes bestraft wird, in dessen Hoheitsgebiet der Umtauschvorgang durchgeführt wurde.

9.2. Der Onlinedienst 24paybank hat das Recht, Informationen über rechtswidrige Zahlungen, wenn deren Rechtswidrigkeit ordnungsgemäß nachgewiesen ist, an die zuständigen Behörden, die Verwaltung des jeweiligen Zahlungssystems und die Opfer auf deren Anfrage zu übermitteln.

9.3. Voraussetzung für den Umtausch ist die Entnahme digitaler Zeichen aus seiner elektronischen Geldbörse durch den Nutzer. Gleichzeitig ist der Nutzer für die Rechtmäßigkeit der Geldquellen selbst verantwortlich, da der 24paybank Online-Service nicht berechtigt ist, deren Herkunft zu überprüfen.

9.4. Der Onlinedienst 24paybank ist nicht verantwortlich für Transaktionen, die von Dritten im Auftrag des Nutzers durchgeführt werden.

9.5. Der Benutzer bestätigt durch Klicken auf die Schaltfläche "Ich stimme den Austauschregeln zu", dass er alle Bedingungen dieser Vereinbarung bedingungslos akzeptiert.

9.6. Vor jedem Vorgang, der unter Verwendung von Ressourcen, Anwendungen und Funktionen des Onlinedienstes ausgeführt wird, ist der Benutzer verpflichtet, das Identifizierungsverfahren zu durchlaufen, indem er Informationen gemäß Ziffer 10 dieser Vereinbarung bereitstellt.

10. Identifizierung der Identität des Benutzers

10.1. Die Bereitschaft, sich dem Identifizierungsverfahren zu unterziehen, ist Voraussetzung für die Nutzung der Dienste des Online-Service.

10.2. Im Zuge der Personenidentifizierung kann der Onlinedienst nach eigenem Ermessen folgende Daten anfordern:

10.2.1. Nachname Name Vatersname des Benutzers.

10.2.2. Informationen über die Staatsbürgerschaft des Benutzers.

10.2.3. Vollständige Passdaten (Serie, Nummer und andere Daten) des Benutzers.

10.2.4. Daten zu Geburtsdatum und -ort des Nutzers.

10.2.5. Daten zum Ort der Registrierung und zum tatsächlichen Wohnort des Nutzers.

10.2.6. Kontaktinformationen (Postanschrift, Telefonnummer für die Kommunikation, E-Mail-Adresse und / oder andere Kontaktinformationen).

10.2.7. Fotos des Reisepasses/Personalausweises) und/oder des internationalen Reisepasses.

10.2.8. Fotos des Inhabers des Dokuments (Benutzer), der ein Ausweisdokument besitzt.

10.2.9. Fotos einer Stromrechnung mit Angabe der Wohnadresse der betroffenen Person, wenn das Ausweisdokument keine Angaben zum Ort der Registrierung (Wohnsitz) enthält.

10.2.10. Alle anderen personenbezogenen Daten in jedem Format und Umfang, die der Onlinedienst für die vollständige Identifizierung als notwendig erachtet.

10.3. Alle erhaltenen Informationen werden verwendet, um die Identität des Benutzers zu überprüfen, Spuren von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und anderen Finanzverbrechen durch die Funktionalität des Onlinedienstes, seiner Ressourcen, Anwendungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die mobile Anwendung) zu identifizieren. .

10.4. Der Onlinedienst wird Informationen über den Benutzer gemäß der Datenschutzrichtlinie sammeln, verwenden und übertragen.

10.5. Der Benutzer stimmt zu und erteilt die Erlaubnis, alle über den Benutzer erhaltenen Informationen während der Aktivitätsdauer des Kontos im Onlinedienst und für fünf Jahre nach Schließung und / oder Löschung des Kontos gemäß internationalen Datenspeicherungsstandards aufzubewahren.

10.6. Der Benutzer erklärt sich damit einverstanden, dass der Onlinedienst die erforderlichen Untersuchungen direkt oder über Dritte durchführt, um die Identität zu überprüfen oder den Benutzer und/oder den Onlinedienst vor Finanzdelikten wie Betrug zu schützen. Bei solchen Dritten kann es sich um KYC-Dienste und/oder andere Systeme handeln, der Benutzer schränkt den Onlinedienst bei deren Auswahl nicht ein.

10.7. Nach bestandenem Identifizierungsverfahren muss der Nutzer deren Relevanz selbstständig überwachen. Wenn sich die persönlichen Daten des Benutzers in Zukunft ändern, muss er sie aktualisieren und korrigieren, sowohl durch Kommunikation mit der Verwaltung des Online-Dienstes als auch über sein persönliches Konto. Für den Fall, dass der Onlinedienst Grund zu der Annahme hat, dass Informationen über Benutzer veraltet, geändert, ungenau und / oder falsch / falsch / unvollständig sind, behält sich der Onlinedienst das Recht vor, Klausel 3.3.9 dieser Vereinbarung auf den Benutzer anzuwenden.

10.8. Wenn die Verwaltung des Online-Dienstes den Benutzer nicht unter Verwendung der Kontaktdaten kontaktiert, die der Benutzer dem Online-Dienst durch Registrierung in den Ressourcen des Online-Dienstes und/oder Durchlaufen des Identifizierungsverfahrens zur Verfügung gestellt hat, trägt der Benutzer die volle Verantwortung für Verluste und/oder Kosten, die während der Aussetzung der Börsenoperationen und/oder Kontosperrung (Konto) entstanden sind. Indem er dies akzeptiert, stimmt der Benutzer voll und ganz zu, dass ER die volle Verantwortung für die Relevanz, Zuverlässigkeit und Genauigkeit personenbezogener Daten trägt.

10.9. Durch die Identifizierung erklärt sich der Benutzer damit einverstanden, dass der Onlinedienst alle Nachforschungen über den Benutzer anstellt, die der Onlinedienst für erforderlich hält. Der Onlinedienst kann nach eigenem Ermessen einen Dritten mit diesen Studien beauftragen.

10.10 Die Geldbörsenadressen laufender Transaktionen im Onlinedienst unterliegen einer automatischen AML-Überprüfung.

Der Austauschdienst hat das Recht, eine Überprüfung des Benutzers zu verlangen, wenn die im Antrag angegebene Brieftaschenadresse des Kunden mit den folgenden Definitionen zusammenhängt:

- Darknet-Marktplatz;

- Darknet-Dienst;

- Betrügerischer Austausch;

- Illegale Dienstleistung;

- Mischservice;

- Geisel;

- Betrug;

- Gestohlene Münzen.

Wenn Verbindungen identifiziert werden, wird das Geld nach der Überprüfung an die Adresse des Absenders zurückgeschickt (abzüglich der für die Rückzahlung des Geldes ausgegebenen Provision).

 

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